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关于2020年第一次临时股东大会地点变换的通告(通告编号:2020-073)

2020.10.31      

证券代码:603131        证券简称:上E分薇翰氯砑       通告编号:2020-073

                                 债券代码:113593        债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会地点变换的通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2020年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2020年11月5日

3.原股东大会股权挂号日:

股份类别

股票代码

股票简称

股权挂号日

A股

603131

上E分薇翰氯砑

2020/10/28

二、更正增补事项涉及的具体内容和原因

因公司事情安排的需要,本次股东大会召开所在由原通知中“上海市青浦区外青松公路7177号公司集会室”变换为“江西省南昌市富山大道1168号管委会三楼305集会室”。

三、除了上述更正增补事项外,于2020年10月20日通告的原股东大会通知事项稳定。

四、更正增补后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和所在

  • 召开日期时间:2020年11月5日14点00分
  • 召开所在:江西省南昌市富山大道1168号管委会三楼305集会室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  • 网络投票起止时间:自2020年11月5日

                              至2020年11月5日

接纳上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权挂号日

  • 原通知的股东大会股权挂号日稳定,仍为2020年10月28日。

4.股东大集会案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

累积投票议案

1.00

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

应选 董事(4)人

1.01

舒宏瑞

1.02

舒振宇

1.03

余定辉

1.04

余惠春

2.00

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

应选 独立董事(3)人

2.01

俞铁成

2.02

邹荣

2.03

潘敏

3.00

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

应选 监事(2)人

3.01

赵鹏

3.02

黄梅

 

 

特此通告。

 

 

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2020年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司:

兹委托        先生(女士)代表本单位(或自己)出席召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:        

序号

累积投票议案名称

投票数

1.00

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

 

1.01

舒宏瑞

 

1.02

舒振宇

 

1.03

余定辉

 

1.04

余惠春

 

2.00

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

 

2.01

俞铁成

 

2.02

邹荣

 

2.03

潘敏

 

3.00

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

 

3.01

赵鹏

 

3.02

黄梅

 

委托人签名(盖章):                                                            受托人签名:

委托人身份证号:                                                              受托人身份证号:

                                                                                                                   委托日期:  年  月  日

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