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股东大会决议通告(通告编号:2019-002)

2019.01.09      

证券代码:603131   证券简称:上E分薇翰氯砑  通告编号:2019-002

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议通告


本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

重要内容提示:

  • 本次集会是否有反对议案: 无

一、           集会召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年1月8日

(二)股东大会召开的所在:上海市青浦区外青松公路7177号公司集会室

(三)出席集会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席集会的股东和署理人人数

10

2、出席集会的股东所持有表决权的股份总数(股)

150,008,400

3、出席集会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

67.8666

 

(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集人为公司董事会,由董事长舒宏瑞先生主持。本次集会接纳现场记名投票和网络投票相结合的方法进行表决,集会召集、召开及表决方法切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 公司在任董事7人,出席3人,董事舒振宇、李红玲、俞铁成、周钧明因事情原因未能出席;
  2. 公司在任监事3人,出席2人,监事赵鹏因事情原因未能出席;
  3. 董事会秘书出席了本次集会,部分高管列席了本次集会。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金的议案

审议结果: 通过

 

表决情况:

股东类型

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,008,100

99.9998

200

0.0001

100

0.0001

 

 

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金的议案

698,100

99.9570

200

0.0286

100

0.0144

 

 

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次集会审议的议案为普通决议议案,已获得加入表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:程枫、魏栋梁

2、  律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席集会人员资格、召集人资格以及集会表决程序,均切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执法、行政规则和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定,表决结果正当有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书;

3、  上交所要求的其他文件。

 

 

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

2019年1月9日

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