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第四届董事会第十五次集会决议通告(通告编号:2022-054)

2022.08.26      

证券代码:603131          证券简称:上 E分薇翰氯砑        通告编号:2022-054

债券代码:113593          债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

第四届董事会第十五次集会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日以邮件、微信等方法发出了关于召开公司第四届董事会第十五次集会的通知,2022年8月25日集会以通讯集会的方法召开。应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级治理人员列席了本次集会,本次集会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定,集会决议正当有效。

集会审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于2022年半年度报告及报告摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》及报告摘要(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的通告2022-057《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

公司独立董事对该事项宣布了明确同意的意见。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的通告2022-058《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的通告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

公司独立董事对该事项宣布了明确同意的意见。

特此通告。

 

 

 

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

 

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