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第四届董事会第八次集会决议通告(通告编号:2021-054)

2021.08.26      

证券代码:603131          证券简称:上 E分薇翰氯砑        通告编号:2021-054

债券代码:113593          债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

第四届董事会第八次集会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任 。

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第八次集会的通知,2021年8月25日集会以通讯方法召开 。应到董事7人,实到董事7人 。公司监事及高级治理人员列席了本次集会,本次集会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定,集会决议正当有效 。

集会审议通过如下事项:

一、审议通过《关于2021年半年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的《2021年半年度报告》及报告摘要 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司披露于上海证券交易所的通告《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(通告编号:2021-057) 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

公司独立董事对该事项宣布了同意的独立意见 。

三、审议通过《关于变换部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案

详见公司披露于上海证券交易所的通告《关于变换部分募集资金专户并签订三方监管协议的通告》(通告编号:2021-058) 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

公司独立董事对该事项宣布了同意的独立意见 。

 

 

特此通告 。

 

 

 

 

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2021年8月26日

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