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2020年年度股东大会决议通告(通告编号:2021-031)

2021.05.21      

证券代码:603131         证券简称:上E分薇翰氯砑        通告编号:2021-031

债券代码:113593         债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

2020年年度股东大会决议通告

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

重要内容提示:

  • 本次集会是否有反对议案: 无

一、集会召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月20日

(二)股东大会召开的所在:上海市青浦区外青松公路7177号

(三)出席集会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席集会的股东和署理人人数

8

2、出席集会的股东所持有表决权的股份总数(股)

203,947,932

3、出席集会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

64.1391

(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集人为公司董事会,由董事长舒宏瑞先生主持。本次集会接纳现场记名投票和网络投票相结合的方法进行表决,集会召集、召开及表决方法切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 公司在任董事7人,出席6人,独立董事邹荣因事情原因未能出席;
  2. 公司在任监事3人,出席2人,监事刘荣春因事情原因未能出席;
  3. 董事会秘书廖晓华出席了本次集会;其他高管列席了本次集会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2020年度董事会事情报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

203,945,652

99.9988

2,280

0.0012

0

0.0000

2、议案名称:关于2020年度监事会事情报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

203,945,652

99.9988

2,280

0.0012

0

0.0000

3、议案名称:关于2020年度独立董事述职报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

203,945,652

99.9988

2,280

0.0012

0

0.0000

4、议案名称:关于2020年度利润分派预案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

203,945,652

99.9988

2,280

0.0012

0

0.0000

5、议案名称:关于2020年年度报告及报告摘要的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

203,945,652

99.9988

2,280

0.0012

0

0.0000

6、议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

203,945,652

99.9988

2,280

0.0012

0

0.0000

7、议案名称:关于2021年度董事、监事薪酬计划的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

203,945,652

99.9988

2,280

0.0012

0

0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

203,945,652

99.9988

2,280

0.0012

0

0.0000

9、议案名称:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

203,945,652

99.9988

2,280

0.0012

0

0.0000

(二)现金分红分段表决情况

 

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

198,834,752

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

4,386,400

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

724,500

99.6862

2,280

0.3138

0

0.0000

其中:市值50万以下普通股股东

0

0.0000

2,280

100.0000

0

0.0000

市值50万以上普通股股东

724,500

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4

关于2020年度利润分派预案的议案

724,500

99.6863

2,280

0.3137

0

0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次集会审议的议案为普通决议议案,已获得加入表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:黄非儿、张竞博

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席集会人员资格、集会表决程序均切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执法、规则和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定,表决结果正当有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书;

3、本所要求的其他文件。

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

 2021年5月21日

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