欧洲杯竞猜软件

股票代码:603131
中文 | English
全国效劳热线:400-008-5559
首页 > 投资者关系

第四届董事会第四次集会决议通告(通告编号:2021-016)

2021.04.29      

证券代码:603131          证券简称:上E分薇翰氯砑       通告编号:2021-016

债券代码:113593          债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

转股代码:191593          转股简称:欧洲杯竞猜软件转股

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

第四届董事会第四次集会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任 。

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月18日以邮件、微信等方法发出了关于召开公司第四届董事会第四次集会的通知,2021年4月28日集会以现场方法召开 。应到董事7人,实到董事7人(委托出席1人),独立董事邹荣先生因身体原因无法出席集会,委托独立董事潘敏女士代为行使表决权 。公司监事及高级治理人员列席了本次集会,本次集会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定,集会决议正当有效 。

集会审议通过如下事项:

一、审议通过《关于2020年度董事会事情报告的议案》

详见公司披露的《2020年度董事会事情报告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

二、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案

详见公司披露的《2020年度独立董事述职报告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

三、审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

详见公司披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

四、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详见公司通告2021-018《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的通告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项宣布了同意的独立意见 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

五、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案

详见公司披露的《2020年度内部控制评价报告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

六、审议通过《关于2020年度利润分派预案的议案》

详见公司通告2021-019《关于2020年度利润分派预案的通告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项宣布了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

七、审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要的议案

详见公司披露的《2020年年度报告》及报告摘要 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事已对《2020年年度报告》中重组整合进展事项宣布了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

八、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案

详见公司披露的《2020年度财务决算报告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

九、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级治理人员薪酬计划的议案》

2021年度董事、监事及高级治理人员薪酬计划如下:

1、董事年薪标准(税前):四名非独立董事年薪标准为50-100万元,三名独立董事津贴为7.2万元;

2、监事年薪标准(税前):三名监事年薪标准为30-40万元;

3、高级治理人员年薪标准(税前):高级治理人员年薪标准为50-100万元 。

以上人员的薪酬将结合公司年度经营治理指标的完成情况及事情规模、职责要求、履职情况进行审核、考评确定 。

独立董事对该事项宣布了同意的独立意见,该议案中关于董事、监事的薪酬计划尚需提交股东大会审议 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司通告2021-021《关于续聘会计师事务所的通告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项宣布了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

十一、审议通过《关于公司会计政策变换的议案》

详见公司通告2021-022《关于公司会计政策变换的通告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项宣布了同意的独立意见 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司通告2021-023《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的通告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项宣布了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

十三、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》

详见公司通告2021-024《关于公司开展远期结汇业务的通告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

十四、审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案

详见公司通告2021-025《关于为全资子公司综合授信提供担保的通告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项宣布了同意的独立意见 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

十五、 审议通过《关于全资子公司逾额业绩奖励的议案

详见公司通告2021-026《关于全资子公司逾额业绩奖励的通告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项宣布了同意的独立意见 。

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

十六、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

详见公司通告2021-027《关于召开2020年年度股东大会的通知》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

十七、审议通过《关于2021年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司披露的《2021年第一季度报告》及报告正文 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

特此通告 。

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

网站地图网站地图
友情链接:欧洲杯官方买球  欧洲杯正规下单平台  欧洲杯app排行榜前十名  欧洲杯正规下单平台  欧洲杯可以买球的  欧洲杯买球APP  欧洲杯比赛投注  欧洲杯可以买球的  欧洲杯球赛在哪里买  欧洲杯竞彩国外网站  欧洲杯竞彩平台推荐  欧洲杯官方买球  欧洲杯买足球软件  欧洲杯竞猜网站  欧洲杯官方买球  欧洲杯比赛投注  欧洲杯竞猜软件  欧洲杯外围竞猜  欧洲杯外围竞猜  欧洲杯竞猜手机app