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第四届董事会第二次集会决议通告 (通告编号:2020-081)

2020.12.29      

证券代码:603131          证券简称:上E分薇翰氯砑       通告编号:2020-081

                                 债券代码:113593          债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

第四届董事会第二次集会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏  ,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月24日以微信、电话等方法发出了关于召开公司第四届董事会第二次集会的通知  ,2020年12月28日临时集会以现场及通讯方法召开。应到董事7人  ,实到董事7人  ,公司监事及高级治理人员列席了本次集会。本次集会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定  ,集会决议正当有效。

集会审议通过如下事项:

一、审议通过《关于刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易之非果真刊行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久增补流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易之非果真刊行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久增补流动资金的通告》(通告编号:2020-082)。

表决结果:7票赞成  ,0票阻挡  ,0票弃权。

独立董事对该议案宣布了同意的独立意见  ,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(通告编号:2020-083)。

表决结果:7票赞成  ,0票阻挡  ,0票弃权。

特此通告。

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2020年12月29日

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