欧洲杯竞猜软件

股票代码:603131
中文 | English
全国效劳热线:400-008-5559
首页 > 投资者关系

第三届监事会第十二次集会决议通告(通告编号:2019-062)

2019.10.09      

证券代码:603131            证券简称:上E分薇翰氯砑            通告编号:2019-062

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

第三届监事会第十二次集会决议通告

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任 。

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月28日以电话、电子邮件等方法发出了关于召开公司第三届监事会第十二次集会的通知,2019年10月8日集会于公司集会室以现场集会的方法召开 。应到监事3人,实到监事3人 。本次集会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定,集会决议正当有效 。

集会审议通过如下事项:

 

一、审议通过《关于公司切合果真刊行A股可转换公司债券条件的议案》 。

凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行治理步伐》等执规律则及规范性文件的有关划定,经对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司各项条件满足现行执规律则和规范性文件中关于果真刊行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的有关划定,具备果真刊行可转换公司债券的条件 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

该议案尚需提交公司股东大会审议 。

 

二、逐项审议通过《关于公司果真刊行A股可转换公司债券刊行计划的议案》

(一)本次刊行证券的种类

本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”) 。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(二)刊行规模

本次拟刊行可转债总额不凌驾人民币40,000.00万元(含40,000.00万元),具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度规模内确定 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(三)票面金额和刊行价格

本次刊行的可转债每张面值100元人民币,按面值刊行 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(四)债券期限

本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(五)债券利率

本次刊行的可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在刊行前凭据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(六)还本付息的期限和方法

本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息方法,到期送还本金和最后一年利息 。

1、年利息盘算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息 。

年利息的盘算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次刊行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权挂号日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率 。

2、付息方法

(1)本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息方法,计息起始日为可转债刊行首日 。

(2)付息日:每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息 。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 。

(3)付息债权挂号日:每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息 。在付息债权挂号日前(包括付息债权挂号日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 。

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人担负 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(七)转股期限

本次可转债转股期自可转债刊行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(八)转股价格简直定及其调解

1、初始转股价格简直定依据

本次刊行可转债的初始转股价格不低于募集说明书通告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内爆发过因除权、除息引起股价调解的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调解后的价格盘算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在刊行前凭据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定 。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量 。

2、转股价格的调解方法及盘算公式

在本次刊行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次刊行的可转债转股而增加的股本)使公司股份爆发变革时,将按下述公式进行转股价格的调解(保存小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 。

其中:P0为调解前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调解后转股价 。

当公司泛起上述股份和/或股东权益变革情况时,将依次进行转股价格调解,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议通告,并于通告中载明转股价格调解日、调解步伐及暂停转股时期(如需) 。当转股价格调解日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份挂号日之前,则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价格执行 。

当公司可能爆发股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益爆发变革从而可能影响本次刊行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况凭据公正、公正、公允的原则以及充分;け敬慰械目勺钟腥巳ㄒ娴脑虻鹘庾杉鄹 。有关转股价格调解内容及操作步伐将依据届时国家有关执规律则及证券监管部分的相关划定来制订 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(九)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次刊行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正计划并提交公司股东大会审议表决 。

上述计划须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 。股东大会进行表决时,持有本次刊行的可转债的股东应当回避 。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 。

若在前述三十个交易日内爆发过转股价格调解的情形,则在转股价格调解日前的交易日按调解前的转股价格和收盘价盘算,在转股价格调解日及之后的交易日按调解后的转股价格和收盘价盘算 。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关通告,通告修正幅度和暂停转股期间等有关信息 。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份挂号日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(十)转股股数确定方法

本次刊行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的盘算方法为:

Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍 。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格 。

转股时缺乏转换为一股的可转债余额,公司将凭据上海证券交易所等部分的有关划定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息(当期应计利息的盘算方法拜见第十一条赎回条款的相关内容) 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次刊行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会凭据刊行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定 。

2、有条件赎回条款

在本次刊行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次刊行的可转债未转股余额缺乏人民币3,000万元时,公司有权凭据债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 。

当期应计利息的盘算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次刊行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾) 。若在前述三十个交易日内爆发过转股价格调解的情形,则在调解前的交易日按调解前的转股价格和收盘价盘算,在调解后的交易日按调解后的转股价格和收盘价盘算 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次刊行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司 。若在上述交易日内爆发过转股价格因爆发送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发明金股利等情况而调解的情形,则在调解前的交易日按调解前的转股价格和收盘价格盘算,在调解后的交易日按调解后的转股价格和收盘价格盘算 。如果泛起转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调解之后的第一个交易日起重新盘算 。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时通告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不可再行使回售权,可转换公司债券持有人不可多次行使部分回售权 。

2、附加回售条款

若公司本次刊行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的允许情况相比泛起重大变革,且该变革被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利 ?勺还菊钟腥擞腥ń涑钟械目勺还菊炕虿糠职凑嬷导由系逼谟评ⅲǖ逼谟评⒌呐趟惴椒ò菁谑惶跏昊靥蹩畹南喙啬谌荩┘鄹窕厥鄹 。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司通告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次刊行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均加入当期股利分派,享有同等权益 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(十四)刊行方法及刊行工具

本次可转债的具体刊行方法由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定 。本次可转债的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、切合执法划定的其他投资者等(国家执法、规则禁止者除外) 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(十五)向原A股股东配售的安排

本次刊行的可转债给予原A股股东优先配售权 。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在刊行前凭据市场情况确定,并在本次刊行的可转债的刊行通告中予以披露 。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分接纳网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相结合的方法进行,余额由承销团包销 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(十六)债券持有人及债券持有人集会

在本次可转债存续期间内,泛起下列情形之一的,公司董事会应当召集债券持有人集会:

1、公司拟变换《可转债募集说明书》的约定;

2、公司未能按期支付可转债本息;

3、公司爆发减资(因股权激励回购股份及回购并注销部分限制性股票导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

4、包管人(如有)或担保物(如有)爆发重大变革;

5、拟修改可转换公司债券持有人集会规则;

6、爆发其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

7、凭据执法、行政规则、中国证券监督治理委员会、上海证券交易所及债券持有人集会规则的划定,应当由债券持有人集会审议并决定的其他事项 。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人集会:

(1)公司董事会提议;

(2)单独或合计持有可转债未送还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;

(3)执法、行政规则、中国证监会划定的其他机构或人士 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(十七)本次募集资金用途

本次刊行可转债募集资金总额不凌驾40,000.00万元(含40,000.00万元),扣除刊行用度后,将用于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

投资总额

以募集资金投入

1

精密数控激光切割装备扩产项目

13,340.73

9,000.00

2

航天装备制造基地一期建设项目

24,598.79

19,000.00

3

增补流动资金项目

12,000.00

12,000.00

合计

49,939.52

40,000.00

 

若本次刊行扣除刊行用度后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,缺乏部分由公司自筹解决 。在本次刊行募集资金到位之前,公司将凭据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后凭据相关规则划定的程序予以置换 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(十八)募集资金存管

公司已经制定《募集资金使用治理步伐》 。本次刊行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在刊行前由公司董事会确定 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(十九)担保事项

公司控股股东舒宏瑞为本次刊行的可转换公司债券的还本付息提供全额无条件不可取消的连带责任包管担保,担保规模包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的用度 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

(二十)本次可转债计划的有效期

本次刊行可转债计划的有效期为公司股东大会审议通过本次刊行计划之日起十二个月 。

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

该议案尚需提交公司股东大会审议 。

 

三、审议通过《关于公司果真刊行A股可转换公司债券预案的议案》

详见公司通告2019-063《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司关于公司果真刊行A股可转换公司债券预案的通告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

该议案尚需提交公司股东大会审议 。

 

四、审议通过《关于公司果真刊行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性剖析报告的议案》

详见公司体例的《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司关于公司果真刊行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性剖析报告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

该议案尚需提交公司股东大会审议 。

 

五、审议通过《关于公司果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补步伐的议案》

详见公司通告2019-064《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司关于公司果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补步伐的通告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

该议案尚需提交公司股东大会审议 。

 

六、审议通过《全体董事、高级治理人员、控股股东及实际控制人关于公司果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补步伐的允许的议案》

详见公司通告2019-065《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司全体董事、高级治理人员、控股股东及实际控制人关于公司果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补步伐的允许的通告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

该议案尚需提交公司股东大会审议 。

 

七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司通告2019-066《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

该议案尚需提交公司股东大会审议 。

 

八、审议通过《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报计划的议案》

详见公司通告2019-067《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报计划的通告》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

该议案尚需提交公司股东大会审议 。

 

九、审议通过《关于制定公司果真刊行A股可转换公司债券持有人集会规则的议案》

详见公司制定的《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司可转换公司债券持有人集会规则》 。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票阻挡,0票弃权 。

该议案尚需提交公司股东大会审议 。

 

特此通告 。

 

 

 

 

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司监事会

2019年10月9日

 

网站地图网站地图
友情链接:欧洲杯押注入口  欧洲杯球赛在哪里买  欧洲杯正规下单平台  欧洲杯足球购买渠道在哪  欧洲杯下注平台  欧洲杯投注网  欧洲杯竞猜软件  欧洲杯竞彩平台推荐  欧洲杯外围竞猜  欧洲杯竞猜软件  欧洲杯竞猜软件  欧洲杯足球购买渠道在哪  欧洲杯比赛投注  欧洲杯球赛在哪里买  欧洲杯下注平台  欧洲杯足球购买渠道在哪  欧洲杯押注入口  欧洲杯官方买球  欧洲杯比赛投注  欧洲杯押注入口