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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(通告编号:2019-047)

2019.06.11      

证券代码:603131证券简称:上E分薇翰氯砑通告编号:2019-047

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

重要内容提示:

  • 股东大会召开日期:2019年6月26日
  • 本次股东大会接纳的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开集会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方法:本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场集会召开的日期、时间和所在

召开的日期时间:2019年6月26日14点30分

召开所在:上海市青浦区外青松公路7177号公司集会室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月26日

                  至2019年6月26日

接纳上海证券交易所网络投票系统 ,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ,即9:15-9:25,9:30-11:30 ,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票 ,应凭据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关划定执行。

(七)涉及果真征集股东投票权

二、集会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金的议案

 

  1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年6月10日召开的第三届董事会第十三次集会、第三届监事会第十次集会审议通过<峋鲆橥ǜ嬉延2019年6月11日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

 

  1. 特别决议议案:无

 

  1. 对中小投资者单独计票的议案:1

 

  1. 涉及关联股东回避表决的议案:无

       应回避表决的关联股东名称:无

 

  1. 涉及优先股股东加入表决的议案:无

 

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的 ,既可以登岸交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票 ,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登岸互联网投票平台进行投票的 ,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 ,如果其拥有多个股东账户 ,可以使用持有公司股票的任一股东账户加入网络投票。投票后 ,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已划分投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法重复进行表决的 ,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才华提交。

四、集会出席工具

(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表) ,并可以以书面形式委托署理人出席集会和加入表决。该署理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权挂号日

A股

603131

上E分薇翰氯砑

2019/6/20

(二)公司董事、监事和高级治理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、集会挂号要领

1、挂号时间:2019年6月21日(星期五)9:00-16:00

2、挂号地点:上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3、挂号手续:

(1)个人股东出席集会的应持有自己身份证、股东账户卡;委托署理人出席集会的 ,应持有委托人身份证原件或者复印件、署理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席集会的 ,应持有自己身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;署理人出席集会的 ,署理人应持有自己身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行挂号。

(3)异地股东可用信函或传真方法挂号 ,信函挂号以收到邮戳为准 ,传真挂号以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、集会联系人:刘睿、贾雪莲

电话:021-59715700    传真:021-59715670

通讯地点:上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室(邮编:201700)

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理。

3、本次股东大会集会资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ,请股东在与会前仔细阅读。

 

特此通告。

 

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2019年6月11日

附件:授权委托书

授权委托书

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或自己)出席2019年6月26日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会 ,并代为行使表决权。

 

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

  

序号

非累积投票议案名称

同意

阻挡

弃权

1

关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金的议案

 

 

 

 

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年   月    日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√” ,关于委托人在本授权委托书中未作具体指示的 ,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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