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关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的通告(通告编号:2019-044)

2019.06.11      

证券代码:603131     证券简称:上E分薇翰氯砑    通告编号:2019-044

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

重要内容提示:

  • 上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为10,873.31万元,切合募集资金到账后6个月内进行置换的划定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督治理委员会《关于批准上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份购置资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1900号)批准,公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合资企业(有限合资)、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业(有限合资)、曲水汇鑫茂通高新技术合资企业(有限合资)刊行股份21,034,177股及支付现金购置北京航天华宇科技有限公司100%股权,同时批准公司非果真刊行股票募集配套资金不凌驾14,300万元。截至2019年4月19日止,上市公司已向深圳市红筹投资有限公司和南昌小蓝经济技术开发区经济生长投资有限责任公司非果真刊行人民币普通股(A股) 6,090,289股,每股面值人民币1元,每股刊行价人民币23.48元,取得募集资金总额人民币币142,999,985.72元,扣除财务照料费1,000,000.00元,实际到账的募集资金总额为人民币141,999,985.72元。上述募集资金情况已经立信会计师事务所(特殊普通合资)出具的《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司非果真刊行股票募集配套资金验资报告》(信会师报字【2019】第ZA12365号)验证。公司对募集资金接纳了专户存储。

二、募集资金投资项目概况

凭据已经披露的《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“重组报告书”),本次配套募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号

项目名称

拟使用募集资金

占比

1

支付本次交易现金对价

10,000

69.93%

2

支付本次交易涉及的税费及中介用度

1,500

10.49%

3

标的资产在建项目建设

2,800

19.58%

合计

14,300

100.00%

三、募集资金投入和置换情况

凭据立信会计师事务所(特殊普通合资)出具的《关于上E分薇翰氯砑焊接集团股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA14926号),截至2019年4月19日,上E分薇翰氯砑拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币10,873.31万元,具体情况如下:

单位:万元

序号

项目名称

募集资金计划投入金额

截止2019419日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额

1

支付本次交易现金对价

10,000.00

10,000.00

2

支付本次交易涉及的税费及中介用度

1,500.00

873.31

3

标的资产在建项目建设

2,800.00

-

合计

14,300.00

10,873.31

四、使用募集资金置换自筹资金履行的审批程序

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十三次集会及第三届监事会第十次集会审议通过。全体独立董事亦对该事项宣布了明确同意意见。

五、专项意见说明

1、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合资)已于2019年6月6日出具了信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为公司治理层体例的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》切合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金治理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金治理步伐(2013修订)》等相关文件的划定,在所有重大方面如实反应了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2、独立财务照料核查意见

经核查,本独立财务照料认为:上E分薇翰氯砑本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金切合其《重组报告书》披露并允许的募集资金计划用途,且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦宣布同意意见,履行了须要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有凌驾六个月,切合有关执法、规则的划定。广发证券同意上E分薇翰氯砑本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立董事意见

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金切合其《重组报告书》披露并允许的募集资金计划用途,本次置换时间距离募集资金到账时间没有凌驾六个月,切合有关执法、规则的划定。因此,我们同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司第三届监事会第十次集会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金10,873.31万元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不保存变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关执规律则及公司规章制度的划定和要求履行了须要的审批程序。

六、备查文件

1、上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司《第三届董事会第十三次集会决议》;

2、上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司《第三届监事会第十次集会决议》;

3、上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十三次集会相关议案的独立意见》;

4、立信会计师事务所(特殊普通合资)出具的信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;

5、广发证券股份有限公司出具的《关于上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此通告。

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2019年6月11日

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