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上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的通告(通告编号:2019-039)

2019.05.18      

证券代码:603131            证券简称:上E分薇翰氯砑          通告编号:2019-039

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日召开第三届董事会第十二次集会,集会审议通过了《关于聘任刘睿女士为公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘睿女士担当公司董事会秘书(简历附后),任期自董事会审议通过之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

刘睿女士已取得董事会秘书任职资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和事情经验,任职资格切合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中担当上市公司高级治理人员的有关划定。

独立董事意见:经核查,刘睿女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、事情经验以及任职资格,已取得上海证券交易所宣布的董事会秘书资格证书,且不保存《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中划定的不得担当董事会秘书的情形。因此,我们同意聘任刘睿女士为公司董事会秘书。

特此通告。

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2019年5月18日

附:刘睿女士简历

刘睿女士简历

刘睿,女,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,双学士学位。2012年2月取得深圳证券交易所宣布的董事会秘书资格证书,2014年5月取得上海证券交易所宣布的董事会秘书资格证书。具有董秘任职资格、证券从业资格、会计从业资格、理财计划师职业资格(ChFP)。2006年6月至2007年6月任上海银广企担保有限公司财务经理;2007年6月至2008年5月任福建省南方车业有限公司担保部经理;2008年6月加入上E分薇翰氯砑,历任公司总经理秘书、海内销售部经理、证券事务代表;现任公司董事会秘书。

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